Кидки, кидки, кидки…

 

Оперативно ділюся з вами новими схемами кидків, які доходять до мене.

Один знайомий комерсант, з відносно невеликими оборотами в 10-20М в рік - недавно мені розповів історію шахрайства з використанням його компанії.

Днями, приблизно в 6 ранку, до нього підскочили якісь «братки-рішали» і почали грузити його з приводу того, що він кинув деяких серйозних людей на 15М . Мужик був в цілковитому шоці, так як по-перше, не знав ніяких таких людей, яких він міг кинути, а по-друге, ніколи не отримував на свою компанію передоплат в 15 мільйонів .

Мужику показали платіжне доручення і виписку з ХХХ-Банку, де чітко видно, що на його компанії дійсно «впали» ці 15М і були розкидані на одноденки, фоп-ів і просто зняті з корп. карток.

Проблема полягала в тому, що мужик все своє життя працював через Ощадбанк і рахунків в ХХХ-Банку у нього ніколи не було. В результаті виявилося, що шахраї відкрили на компанію без його присутності рахунок в ХХХ-Банку, а для цього в нас є купа бл@дей-нотаріусів та реєстрових крис, знайшли якихось комерсів у яких була потреба в кеші, ті оплатили 15М гривасиків і були успішно кинуті.

Комерси за такі гроші, природно, знайшли тих самих рішал, які і підскочили до мого знайомого. Накатали заяв на невстановлених осіб і цих рішал, хто пресував мого знайомого, і це ще добре  повернулась справа, бо комерси могли просто все списати  на знайомого. Але щось мені підказує, що ніякого результату по справі не буде,  і шахраїв до відповідальності ніхто не притягне, бо купа бл@дєй-нотаріусів та реєстрових воротил вже давно є кастою, яка привласнює нерухомість по липовим боргам, відбирає житло у немічних та носить бабло  в прокуратури чи суди, прикривати їх чорну роботу.

Мораль історії така.  Якщо у вас є бізнес на рівні декілька мільйонів обороту – то ви вже під прицілом. Превентивно відкрийтесь в топ 7-10 банків  і тримайте на них по 10-20к грн. залишків, щоб шахраї не могли вдруге відкритися в цих банках на вашу компанію.

Також надходить багато різних повідомлень про активізацію схем з лівими виконавчими листами, які банки з радістю приймають навіть без судових рішень. Тут теж бл*ядей  дохія, які раді старатися,  то ж рекомендую не тримати все залишки на одному р/р і зберігати гроші в більш технологічних банках, з належним рівнем перевірки виконавчих документів – саме, запитавши, чи вони автоматично знищують бізнес після виконачих листів без рішень суду. Я б навіть прописав це в договорі на обслуговування.

Часи зараз погані, кловани озабочені відосіками а не порядком в вертикалях та горизонталях, кидків буде більше, влітку позливали всю базу «Дії», всім залишатися насторожі!